Outsourcing von KYC/AML-Dienstleistungen. Wie macht man es richtig?
Übersicht
In manchen Bereichen ist das Outsourcing schwieriger als in anderen. KYC (Know Your Customer) und AML (Anti Money Laundering) sind zwei solcher Dienste. Das heißt jedoch nicht, dass das Outsourcing von KYC- und AML-Diensten unmöglich ist. Im Gegenteil, Geld- und Kryptounternehmen können von ausgelagerten Diensten profitieren. Der Schlüssel liegt hier darin, es richtig zu machen.

Deshalb besprechen wir heute einige der Kernfaktoren, die bei der Auslagerung von KYC/AML-Diensten zu beachten sind.
Erste Schritte – wo anfangen?
Um das Outsourcing von KYC/AML-Services zum Erfolg zu führen, müssen Unternehmen den richtigen Weg einschlagen.
Zu Beginn können folgende Faktoren darüber entscheiden, wie erfolgreich das Outsourcing von Geld und Krypto werden könnte:
- Richten Sie einen klaren und strukturierten Bewertungsprozess ein. Dieser umfasst die Kompetenz und Erfolgsbilanz der Mitarbeiter anhand definierter Kriterien.
- Ausarbeitung einer informativen und präzisen Outsourcing-Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem KYC/AML-Outsourcing-Anbieter. Im Vertrag sollten Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten so klar wie möglich definiert sein.
- Lassen Sie die Vereinbarung vom Senior Management genehmigen. Erst dann kann die Zusammenarbeit zwischen dem Geldgeber und einem Outsourcing-Unternehmen in der Praxis beginnen.
Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs durch regelmäßige Kontrollen
Damit das KYC/AML-Outsourcing richtig funktioniert, ist Kontrolle erforderlich. Regelmäßige Berichte sind hierfür ein Muss.
Erstens muss dies innerhalb des Outsourcing-Teams sichergestellt werden (z. B. könnten AML-Beauftragte regelmäßige Treffen mit ihren Managern abhalten, um den Prozess zu verfolgen und die notwendigen Anpassungen vorzunehmen).
Zweitens werden monatliche oder vierteljährliche Treffen mit dem gesamten Team empfohlen, um zu sehen, wohin der Arbeitsablauf geht.
Die Einrichtung eines Kontrollsystems ist der schnellste Weg, den Fortschritt zu verfolgen und die notwendigen Änderungen vorzunehmen, damit eine Zusammenarbeit erfolgreich ist.
Warum sollten Geld- und Kryptounternehmen KYC/AML-Dienste auslagern?
Outsourcing kann Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen unzählige Vorteile bringen. Wenn es um Geld- und Kryptounternehmen geht, bietet die Auslagerung von KYC/AML-Diensten die folgenden Vorteile:
- Mehr Konzentration auf die Kerngeschäftsfunktionen. Wenn Unternehmen AML und KYC den ausgelagerten Fachleuten überlassen, können sie mehr Aufwand und Zeit in ihr eigentliches Geschäft investieren und neue Ideen für weiteres Wachstum generieren.
- Hochwertige Dienstleistungen. Da ausgelagerte KYC/AML-Experten ihre Zeit darauf verwenden, alles Wissenswerte zu diesem Thema zu lernen und das Wissen in die Praxis umzusetzen, können Sie sicher sein, dass Sie Dienstleistungen von höchster Qualität erhalten. Dies ist innerhalb des Unternehmens möglicherweise nicht immer möglich.
- Kosteneffiziente Lösung. Die Entscheidung für ausgelagerte Dienste bedeutet in den meisten Fällen eine Kostenersparnis. Dieses Geld kann natürlich weiter in neue Geschäftsentwicklungsideen investiert werden.
Wrapping up
Obwohl die Auslagerung von Compliance-KYC/AML-Diensten riskanter ist als viele andere Dienste, sind die Vorteile hervorragend.
Um dies richtig zu machen, stellen Sie sicher, dass Sie vertrauenswürdige Outsourcing-Experten finden, die erstklassige Dienstleistungen, reibungslose Kommunikation und schnelles Lernen bieten können.
Eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem Outsourcing-Anbieter spart Zeit und Geld für Ihr Geld- oder Kryptounternehmen und lässt mehr Raum für die Generierung neuer Geschäftswachstumsideen.
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